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四川天華化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2025年9月29日召開2025年第一次臨時股東會會議。公司全體股東均有權出席股東會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會議有關事項通知如下。

一、會議基本情況

（一）會議召集人：公司董事會。

（二）會議召開日期及時間：2025年9月29日（星期一）上午9:00。

（三）會議地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應急指揮中心五樓會議室。

（四）會議方式：現場方式。

二、會議審議事項

（一）審議《公司關于2024年度利潤分配的議案》。

三、會議出（列）席人員

（一）截至2025年9月25日17:00成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

（二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議（授權委托書格式附后）。

（三）公司董事、高級管理人員及董事會秘書。

四、會議登記方式

（一）登記手續：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業執照復印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

（二）股權登記期間及登記地點：出席會議的股東請于2025年9月26日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）、9月28日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）到以下地點進行登記：

四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司應急指揮中心三樓財務部

電話：0830-5482187，聯系人：王夏 

五、其他事項

（一）從本次股東會股權登記開始日起至股東會會議召開日止（即2025年9月26日-2025年9月29日），暫停公司股權變動業務。

（二）聯系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

（三）聯系人：公司董事會辦公室 劉睿

（四）聯系電話：0830-5482253   0830-5483121  

電子郵箱：[email protected]

（五）郵政編碼：646207

特此公告。

　　                                                           四川天華化工集團股份有限公司

                                               董事會

　　                                                                       2025年9月12日

附件：授權委托書